墨西哥贩毒集团通过币安洗钱数千万美元

12月21日消息，据美国缉毒局（DEA）正在进行的一项调查显示，墨西哥贩毒集团Cartels利用加密货币交易所币安处理了总价值110亿美元的非法交易，洗钱数千万美元的毒品收益。DEA称，可能有15至4000万美元的非法收益通过币安流入。

今年早些时候，币安表示与DEA合作，查封了100多个与墨西哥涉嫌毒品洗钱有关的账户。（borderlandbeat.com）

其它传闻（路边社）

墨西哥贩毒集团通过币安洗钱数千万美元，总价值920万美元。今年以来，USDT供应商激增至70多万家公司，使得USDT供应商获得极高的流动性，甚至成为传统资产获得理想安全层。此次洗钱，标志着传统金融体系的失败回归。该行业的许多下游的法律、法规和安全问题已得到很好地缓解，币安和USDT交易所创始人之间的许多不同项目均受到安全问题的困扰。

根据这些交易所的首席执行官 Bruno Le Maire表示，“这是他们偏离加密货币监管框架的原因之一。”

这包括纽约 2021 年 7 月和 2021 年 2 月的比特币价格交易，交易所 Litecoin 在这期间也面临大量的声誉丑闻困扰，例如，在 Tether 网络上的一笔交易显示，交易金额超过 1000 亿美元。