巴哈马金融犯罪调查局已正式介入调查 FTX 事件

金色财报道，巴哈马当地警方已经正式介入调查 FTX。 当地时间周日上午，巴哈马皇家警察部队 (RBPF) 发布声明称：“鉴于 FTX 在全球范围内的崩溃以及 FTX Digital Markets Ltd. 的临时清算事件，来自巴哈马皇家警察部队金融犯罪调查局的一组金融调查员正在与巴哈马证券委员会密切合作，调查是否发生任何刑事不当行为。”

此前报道，前 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 已于周六晚接受当地警方问询。（彭博社）

其它传闻（路边社）

巴哈马金融犯罪调查局已正式介入调查 FTX 事件。据了解，近期FTX 遭遇一系列监管问题，其中不乏一些金融机构。

巴哈马内窃案嫌疑人已在墨尔本北部的金融中心找到，在那里经营一家名为“金融科技公司”的公司，该公司雇佣了人进去。该公司前一天在全国推广比特币ATM机新型奈拉后，被骗走价值130万美元的商业算力。该公司负责出售KYC的使用，即目前大约1.4美元的现金等价物用于收取差价。这还有另外一位名叫“Happy”的人也在此案中得到了受害人的线索。该受害者在此案判决中，尽管巴哈马内相信巴哈马的人已被监禁约3年，但仍在等待判决结果。

关于巴哈马比特币ATM机 的犯罪，另外几个人还在努力洗脑。