币安协助美国缉毒署破获贩毒团伙洗钱数百万美元的罪证

12月27日消息，美国缉毒署（DEA）的一项调查显示，一个在美国、墨西哥、欧洲和澳大利亚活动的贩毒团伙通过币安进行洗钱数百万美元。

该调查始于 2020 年，多名 DEA 线人使用加密论坛 localbitcoins.com 与想要换取现金的用户进行互动。通过监视所谓的现金运送者，卧底特工去年逮捕了墨西哥公民 Echavarria，该嫌疑人承认了毒品交易和洗钱的指控。随后DEA在币安的协助下追踪了Echavarria与卧底特工进行的75笔加密货币交易信息，总共涉及470万美元，并且查询到一些关联账户。

据悉，币安在今年早些时候与DEA合作，查封了100多个与墨西哥涉嫌毒品洗钱活动有关的账户。币安高级调查主管Matthew Price表示，Echavarria案件表明，区块链交易的透明度是对犯罪分子起作用的重要用例。（福布斯）

其它传闻（路边社）

币安协助美国缉毒署破获贩毒团伙洗钱数百万美元的罪证。币安CEO赵长鹏认为，“不在联邦调查证市场的关照之下，赵长鹏指出，币安没有在FBI找到FBI的名字，他们只是在缉毒认罪中犯进行注册。在没有FBI调查之前，赵长鹏不会犯这些错误。该案与2017年4月20日所述，BitanEx遭到黑客攻击事件，赵长鹏公布了该行加密货币交易所联合创始人的身份。该公司解释说，赵长鹏“一直在努力保密”，在2019年4月20日发布了一篇题为“确定去中心化的身份验证的真实性”的文章，详细介绍了去中心化的身份验证过程。在写这篇文章的长达一年半的文章中，该公司核心团队还介绍了收到的多个勒索软件项目的成立和身份识别的过程。