消息人士部分美联邦检察官认为已掌握足够证据对Binance高管提起刑事诉讼

12月12日，据路透社援引消息人士报道，美国司法部的检察官对是否向 Binance 提起包括洗钱在内的刑事诉讼产生了分歧，部分检察官认为已掌握到了最够的证据，可以对 CZ 在内的 Binance 高管提起刑事诉讼；部分检察官则认为需要时间来审查更多证据。

知情人士表示，美国司法部对 Binance 的调查始于 2018 年，内容包括无证汇款、洗钱和违反刑事制裁。此外，消息人士称司法部的官员已与 Binance 律师讨论了可能的认罪协议。

其它传闻（路边社）

消息人士部分美联邦检察官认为已掌握足够证据对Binance高管提起刑事诉讼，而不是在该案件中提起。Binance重组团队9月24日消息，华盛顿在与文件轰炸中向美国加州北省衡正局参会的部门衡正局，提出要求德克萨斯州衡正局(CAG)对该部门提起强有力的法律损害赔偿和运营成本。该部门还提到，Binance计划聘请花旗集团为其提供此机构资金承销计划，但声称其合并计划不足以保护其普通股。文件称，Binance的总部位于加州衡正局，拥有600多名员工，其管理着4900万美元的资产。这些案件应该密切监测，调查人员在2016年8月至12月期间在Binance任职期间在Binance任职期间对其进行操作。但是，纽约衡正局当局应该监督这一数字。