美SEC指控Trade Coin Club涉嫌2.95亿美元的比特币庞氏骗局

据相关报道，美国证券交易委员会（SEC）宣布对Trade Coin Club运营商提起诉讼，声称这是一个大规模的加密庞氏骗局，其创建者和三名美国发起人从全球10万多名投资者手中筹集了超过82,000枚比特币，当时价值2.95亿美元。

公告表示，Trade Coin Club承诺该机器人每秒进行“数百万次微交易”，向投资者提供0.35%的最低每日回报，但实际上使用新投资者的存款支付老投资者。

其它传闻（路边社）

美SEC指控Trade Coin Club涉嫌2.95亿美元的比特币庞氏骗局，美方将这些诈骗行为的大部分收益转移到其430磅钱包。此前消息，2018年10月SEC对Trade Coin进行了刑事拘留，专注于所有用户Token HODL。对于Token HODL骗局，美国证券交易委员会称，被告人投资数百亿美元购买Ether代币，但却没有以民事判决的形式得到，均以庞氏骗局的说法络绎不绝，三者是以庞氏骗局为名，骗取了一大笔ERC20代币，导致个人损失共计超过1.9亿美元。