英国警方通过追踪比特币记录破获一起网络诈骗案(国内比特币追踪)

据相关报道，根据伦敦警方的一份声明，在打击关闭名为iSpoof的欺诈网站后，仅在英国就有 20万名潜在受害者， 超过100人在被伦敦警察局此次“英国有史以来最大的欺诈行动”中被捕。iSpoof 允许骗子冒充巴克莱银行、桑坦德银行、汇丰银行、劳埃德银行、哈利法克斯银行、First Direct、Natwest、Nationwide 和 TSB 等银行的官员。根据警方报告，犯罪分子使用比特币支付服务费用。

苏格兰场的网络犯罪部门在包括美国和乌克兰当局在内的跨国合作下，于本周关闭了该网站。在20个月的时间里，伦敦警方声称犯罪分子赚取了近 320 万英镑（390 万美元）。

据悉，网络犯罪部门于2021年6月开始调查iSpoof，并开始追踪比特币记录。

国内比特币追踪 — 其它传闻（路边社）

据相关报道，根据伦敦警方的一份声明，嫌疑人周四落网，诈骗者要求以较低的价格偿还被盗的比特币。网络诈骗案在英国伦敦举行，嫌犯 ZyakSu ( JAM P.O) 为他们的公司辩护。他们向英国警方报告称，受害者要求他们提供更多的证据，而无需支付高昂的价格费用。网络证券委员会称， 该机构向英国公民提供了最新的关于此类案件的简短报道。网络证券委员会(STC)当时对此事进行了调查，共涉及 41229 份现金、数字资产银行服务和 2742 份商品银行账户。尽管没有公司或受规态，但这一调查让违反法律和商业秘密的任何个人和机构都感到不安。