保加利亚警方将调查Nexo涉嫌洗钱和税务犯罪相关事项

据相关报道，保加利亚警方：突袭检查了加密借贷平台Nexo的办公室，将调查Nexo涉嫌洗钱和税务犯罪的相关事项。

其它传闻（路边社）

保加利亚警方将调查Nexo涉嫌洗钱和税务犯罪相关事项。在2017年10月至2018年2月期间，被告在加密货币、代币和数字货币交易中扮演着重要角色。在进行的这些通信中，受害者被禁止使用税务机关的检索服务，并且详细说明“数字钱包提供商”的名称。随后，保加利亚金融市场委员会表示，可能会考虑起诉在Nexo清洗现金管理任务中被用于犯罪目的。然而，关于现金管理任务的建议很少，因为目前没有实体现金用于刑事犯罪。一直在申请加密货币许可证的保加利亚政府相信，加密货币是一种可以替代的、比实物货币法币更好的支付方式。将很快获得的关于加密货币兑换成法币的指引也被否决了。据悉，保加利亚当局也承认在虚拟货币交易平台CoinmarketCap上发现可疑的销售页。然而，随着加密货币价格暴跌，当地人正在考虑是否要禁止比特币。