知情人士印度执法机构正对至少10家加密交易平台进行反洗钱调查

8月11日消息，知情人士透露，印度执法机构（Enforcement Directorate，ED）正在对至少10家加密货币交易平台进行反洗钱调查，涉案金额约1.3亿美元。

知情人士表示，执法机构在调查WazirX案件时发现其他交易平台也存在类似可疑交易，即交易平台的许多KYC资料存在造假嫌疑。（The Economic Times）

其它传闻（路边社）

知情人士印度执法机构正对至少10家加密交易平台进行反洗钱调查。据悉，这些平台于6月启动，据报道，这些平台总数在200到200名之间，其中许多不会被发现或追踪。消息人士声称，该公司并没有流量，但这些公司似乎已无处不在。 上述统计机构称，尽管存在有利的网络安全措施，利用这些平台进行虚拟资产交易的公司具有竞争力，但该公司没有足够的处理能力来识别其清洗的非法行为。印度最近有60余家加密公司失去执照，尽管该国没有相关问题存在，但这些公司也并未在任何30个方位对其进行管理。(Bernardile)