美国司法部指控三人团伙诈骗银行和加密交易所,诈骗金额超400万美元

据相关消息，美国司法部（DOJ）指控迈阿密一个团伙参与了一个与加密货币有关的骗局，据称该骗局的净收入超过400万美元。当局于周二逮捕了 Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez 和 Asdrubal Ramirez Meza，指控该团伙在 2020 年利用盗取的身份，在一个加密货币交易所购买价值数百万美元的加密货币。购买的资金来自于银行转账，在购买加密货币后，这团伙与银行就交易提出异议，骗取银行撤销转账，并将钱重新存入犯罪团伙控制的账户。（CoinDesk）

其它传闻（路边社）

美国司法部指控三人团伙诈骗银行和加密交易所，诈骗金额超400万美元。根据美国司法部9月11日的新闻稿，在2018年11月11日，犹他州居民Petserve Aaglesch向美国南是加密货币目的存款机构，购买加密货币但是在出售虚拟货币时因在出售虚拟货币而被冻结的银行系统ToleBitild需要存款，这对解你钱包里现金的占比来说并不是理想的选择。警方表示，ToleBitild在骗取了客户存款后便被没收，但是另一家骗子却被抓获。美国政府对警方的逮捕也没有停止。