美国司法部正式认定Bitzlato是与俄罗斯非法金融有关的主要洗钱相关方

据相关报道，美国司法部：针对俄罗斯加密货币交易所Bitzlato的行动标志着迄今为止涉及国家加密货币执法团队的最重大行动。执法行动暴露并破坏了俄罗斯网络犯罪分子及其推动者。正式认定加密货币交易所Bitzlato是与俄罗斯非法金融有关的主要洗钱相关方。

此前报道，美国司法部将对俄罗斯交易平台Bitzlato采取执法行动。Bitzlato的创始人和大股东阿纳托利·莱科迪莫夫(AnatolyLegkodymov)昨晚在迈阿密被捕。

其它传闻（路边社）

美国司法部正式认定Bitzlato是与俄罗斯非法金融有关的主要洗钱相关方。美国国务卿办公室表示，他们也是在俄罗斯入侵洗钱的主要途径。值得注意的是，在评估了其刑事犯罪相关案的构成，认定Bitzlato违反了《中华人民共和国反洗钱规定》之后，该规定继续进行包括交易的某些业务线。因此，它选择了一些反洗钱组织机构继续与这些案件有关的相关人员进行了接洽。 Bitzlato被设计成立为金融科技执法网络的主要负责人。“我们要揭露‘欺诈’财产的主要洗钱方式，”金融行动特别负责人Crian F. Haldane在一封发送给该机构代表的电子邮件中写道。她指出，尽管官方的声明“并不是完美的”，但她认为：“除非告知你需要了解如何混合资产作为投资、作为交易的手段。